Dosarul de spălare de bani şi fraudă: 13 persoane în arest preventiv

Written by on April 27, 2015

Tribunalul București a decis luni arestarea preventivă a 13 persoane reținute de procurorii DIICOT, suspectate că făceau parte dintr-o grupare specializată în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare de bani.

Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciară, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat duminică 42 de percheziții domiciliare în București, Bârlad, Bacău, Pitești, Galați și Constanța în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare de bani, prejudiciul total cauzat fiind de aproape 15 milioane de dolari.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost găsite și ridicate 16 laptopuri și telefoane mobile folosite în activitatea infracțională, 2 kg de aur în lingouri, tablouri și suma de 150.000 euro.

“În cauză, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada februarie — decembrie 2013, grupul infracțional organizat, format din peste 52 de persoane, cetățeni români și străini, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operațiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15.000.000 de USD”, se arăta într-un comunicat de presă transmis de DIICOT.


B1TV


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Current track

Title

Artist

Background